Проверки бизнеса
Оказываем помощь при проведении плановых и внеплановых проверок контролирующими органами, обеспечиваем участие юриста во время проверок. Отменяем штрафы и другие санкции.
Адвокат по проверкам бизнеса
- Кто проверяет бизнес?
- Плановые проверки
- Внеплановые проверки
- Комплексные проверки
- Проверки в условиях военного положения
Лидерами по количеству проверок в последнее время являются:
- Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС);
- Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба);
- Государственная служба Украины по вопросам труда (Гоструда);
- Государственная экологическая инспекция (Госкоинспекция).
И это далеко не полный список проверяющих органов. В общей сложности их более 40.
Большинство из них обязаны утверждать годовые планы проверок и обнародовать их на едином Инспекционном портале, кроме НБУ, ГНС, таможенной службы и АМКУ.
- проводятся по утвержденному плану, который каждый орган должен утвердить до 15 октября, окончательная версия – до 1 декабря года, предшествующего проверке. Предприятия попадают в него в зависимости от степени риска деятельности;
- критерии степени риска деятельности и периодичность плановых проверок утверждаются Кабинетом Министров Украины (постановление КМУ от 5 сентября 2018 г. № 715).
Всего три степени риска хозяйственной деятельности:
- высокий – проверки не чаще одного раза в два года;
- средний – не чаще одного раза в три года;
- незначительный – не чаще одного раза в пять лет.
Дату их проведения узнать невозможно.
Основания:
- подача субъектом хозяйствования письменного заявления в соответствующий орган государственного надзора (контроля) об осуществлении мероприятия государственного надзора (контроля) по его желанию;
- выявление и подтверждение недостоверности данных, заявленных предприятием в документе обязательной отчетности;
- проверка выполнения предприятием предписаний, распоряжений или других распорядительных документов об устранении нарушений требований законодательства, выданных по результатам проведения предыдущего мероприятия органом государственного надзора (контроля);
- жалобы физического лица о нарушениях, что повлекло вред его правам, законным интересам, жизни или здоровью, окружающей среде или безопасности государства;
- неподача субъектом хозяйствования документов обязательной отчетности за два отчетных периода подряд без уважительных причин;
- поручение Премьер-министра Украины о проверке субъектов хозяйствования в соответствующей сфере в связи с выявленными системными нарушениями и/или наступлением события, что оказывает значительное негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защиту окружающего природной среды и обеспечения безопасности государства;
- наступление аварии, смерти потерпевшего в результате несчастного случая или профессионального заболевания, что было связано с деятельностью предприятия.
Это проверки, проводимые одновременно несколькими органами. Отдельные проверки бизнеса или комплексная не могут длиться более 15 рабочих дней для малого и микробизнеса и более 30 рабочих дней для среднего и крупного бизнеса.
Продолжительность проверки, проводимой одной службой, ограничена сроком – не более пяти рабочих дней – для малого и микробизнеса, и не более десяти рабочих дней – для среднего и крупного бизнеса.
От комплексных проверок можно отказаться.
Если владелец бизнеса не хочет, чтобы его одновременно проверяли несколько государственных органов, он может написать соответствующее заявление в Государственную регуляторную службу. Такое заявление нужно подавать до 15 ноября года, предшествующего году плановой проверки.
Проверяющим лицам запрещено вмешиваться и препятствовать осуществлению хозяйственной деятельности.
Постановлением КМУ от 13.03.2022 № 303 прекращено проведение плановых и внеплановых проверок на период военного положения, но разрешены внеплановые проверки в отдельных областях:
- по предотвращению неконтролируемого роста цен на товары, имеющие существенную социальную значимость, исключительно на основании решения центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в соответствующей сфере, при наличии угрозы, оказывающей значительное негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защита окружающей природной среды и обеспечение безопасности государства.
Предоставляем следующие юридические услуги:
Сопровождение проверок контролирующих органов:
Недопущение к проверке влечет ответственность.
Невыполнение законных распоряжений или предписаний, других законных требований должностных лиц органов, осуществляющих государственный контроль в области охраны окружающей природной среды, использования природных ресурсов, радиационной безопасности или охраны природных ресурсов, непредоставления им необходимой информации или предоставления ложной информации, совершения других препятствий для выполнения положенных на них обязанностей — влекут наложение штрафа на граждан от девяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от пятнадцати до сорока пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Необлагаемый налогом минимум доходов граждан устанавливается на уровне налоговой социальной льготы — 1/2 прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января текущего года (согласно п. 5 г. XX Налогового кодекса).
Однако существуют законные основания не допускать к проверкам проверяющих.
С другой стороны, согласно нашей судебной практике, допущение к проверке и выявление фактов нарушения предприятием по результатам проверки при наличии оснований не допускать не лишает предприятие обжаловать как законность самой проверки, так и выявленные факты нарушений.
Юридические услуги по сопровождению проверок бизнеса контролирующими органами – это комплекс мер, направленных на минимизацию рисков и последствий таких проверок.
В перечень услуг по сопровождению проверок входят:
- Анализ рисков – определение потенциальных проблемных областей деятельности бизнеса, которые могут стать предметом проверки.
- Консультации по вопросам законодательства — оказание юридической помощи в сфере налогообложения, трудового права, охраны труда и т.д.
- Подготовка документации – подготовка отчетов, объяснений, заявлений и т.д.
- Представительство интересов бизнеса во время проверки — участие во встречах с проверяющими, защита прав бизнеса.
Срок – от 5-ти рабочих дней.
Стоимость – от 5000 грн.
Больше читайте в нашей статье…
Отмена результатов проверок:
На основании акта по результатам проверки, в случае выявления нарушений требований законодательства, орган проверки составляет предписание, распоряжение, другой распорядительный документ об устранении нарушений, выявленных проверкой.
В то же время, в случае выявления нарушений требований законодательства, орган проверки при наличии оснований для полной или частичной остановки производства (изготовления), реализации продукции, выполнения работ, предоставления услуг обращается с соответствующим иском в административный суд.
Отмена результатов проверки:
- Административный порядок
Обращение в соответствующий центральный орган исполнительной власти, территориальный орган которого осуществлял проверку, а также в Государственную регуляторную службу Украины (ГРС).
Однако, на практике эта процедура почти никогда не приводит к положительному результату для предприятия. Ее целесообразность юристы рассматривают только как возможность затягивания времени, например для сбора доказательств для суда.
2. Судебный порядок
Наиболее эффективный способ отмены результатов проверки. По статистике более 70% судебных решений – в пользу предприятий! Но только в случае грамотной юридической защиты.
Срок предоставления услуг:
- административное обжалование – от 15 рабочих дней;
- судебное обжалование – от 2 месяцев.
Стоимость услуг:
- административное обжалование – от 5 000 грн;
- судебное обжалование – от 10 000 грн.
Больше читайте в нашей статье…
Отмена взыскания ущерба, нанесенного государству и другим лицам, выявленным во время проверок:
По результатам проверки контролирующий орган может обратиться в хозяйственный суд с иском к предприятию о взыскании ущерба, причиненного государству и другим лицам.
Такие убытки могут быть рассчитаны по результатам причиненного вреда, например, окружающей среде в различных формах, включая:
- Загрязнение воздуха – выбросы вредных веществ в атмосферу, приводящие к ухудшению качества воздуха, изменению климата и других проблем.
- Загрязнение воды — сброс вредных веществ в воду, которые привели к загрязнению питьевой воды, гибели рыбы и других водных организмов.
- Загрязнение почвы – выбросы вредных веществ в почву, которые приводят к загрязнению плодородного слоя почвы, загрязнению подземных вод и т.п.
- Разрушение природных сред – разрушение лесов, полей, рек и других природных сред.
- Другие отрицательные воздействия – шум, вибрации, обезлесение, загрязнение света и другие отрицательные воздействия на окружающую среду.
Юридические услуги по отмене взыскания ущерба, причиненного государству и другим лицам, выявленным в ходе проверок, — это комплекс мер, направленный на защиту бизнеса от незаконного взыскания убытков.
В перечень юридических услуг входят:
- Анализ решений контролирующих органов – определение оснований для взыскания убытков.
- Консультации по вопросам законодательства — предоставление юридической помощи в сфере законодательства, регулирующего сферу деятельности клиента и основания проверок контролирующими органами.
- Подготовка документов – подготовка жалоб, исков и т.п.
- Представительство интересов бизнеса в суде – участие в судебных заседаниях, защита прав бизнеса.
Отмена взыскания ущерба, причиненного государству и другим лицам, выявленным в ходе проверок, является сложным и длительным процессом. Непрофессиональная подготовка или отсутствие юридического сопровождения может привести к отказу в судебном разбирательстве или к проигрышу дела.
Срок предоставления услуг – от 15 рабочих дней.
Стоимость услуг – от 10 000 грн.
Наши преимущества:
Нужна консультация адвоката по проверкам предприятий? Закажите обратный звонок:
Документы, необходимые юристу по проверкам бизнеса:
Как наши юристы отменяют результаты проверки?
После правового анализа документации клиента мы рассчитываем стоимость работ и составляем смету, содержащую этапы выполнения работ.
Обычно оплата стоимости услуг адвоката по проверкам бизнеса осуществляется поэтапно согласно смете, являющейся неотъемлемой частью договора с клиентом.
Соблюдаем сроки и смету. Отчитываемся по каждому этапу работы.
Кейсы
Отменено взыскание убытков на сумму 9 899 784,00 грн.
В октябре 2013 года Прокурор города Луганска в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции в Луганской области обратился в Хозяйственный суд Луганской области с иском о взыскании с Луганского национального аграрного университета ущерба в размере 9899784,00 грн., начисленных за нарушение законодательства Украины об охране и рациональном использовании водных ресурсов путем самовольного использования (забора) в период с 01.01.2012 по 30.06.2013 подземных вод без специального разрешения на пользование недрами, выявленных во время плановой проверки, проведенной Госэкоинспекцией в период с 27.06.2013 г. по 18.07.2013 р. г.
Больше…
Постановлением Луганского окружного административного суда от 06.11.2013 по делу № 812/8489/13-а по административному иску Луганского национального аграрного университета к Государственной экологической инспекции в Луганской области иск удовлетворен частично, а именно:
- признаны противоправными действия Государственной экологической инспекции в Луганской области по изданию приказа “Об осуществлении плановых мероприятий” от 29.03.2013 №152 – в части назначения плановой проверки Луганского национального аграрного университета;
- отменен приказ Государственной экологической инспекции в Луганской области “Об осуществлении плановых мероприятий” от 29.03.2013 № 152 в части назначения плановой проверки Луганского национального аграрного университета;
- признаны незаконными действия Госэкоинспекции по проведению плановой проверки Луганского национального аграрного университета;
- отменено предписание Госэкоинспекции об устранении нарушений.
Решением Хозяйственного суда Луганской области от 06 марта 2014 г. по делу № 913/2656/13 в удовлетворении иска Госэкоинспекции в Луганской области к Луганскому аграрному национальному университету – о взыскании 9 899 784 грн. 00 грн. – отказано.
Отменена полная остановка производственного цикла предприятия и запрет продаж продукции
В октябре 2018 года Госэкоинспекция в Днепропетровской области обратилась в Днепропетровский окружной административный суд с иском к ООО «НПП Электротепломаш» о полной остановке производства (изготовления), реализации продукции, выполнении работ, оказании услуг, связанных с производством паровых котлов, электрокотлов, электроводонагревателей, электропарогенераторов без проектной документации и без вывода по оценке влияния на окружающую среду по результатам внеплановой проверки в период с 20.07.2018 г. по 23.07.2018 г.
Больше…
Решением Днепропетровского окружного административного суда от 20.06.2019 г. по делу № 160/9476/18, которое вступило в законную силу, было признано:
- противоправными действия Госэкоинспекции в Днепропетровской области по проведению внеплановой проверки;
- противоправным и отменено Предписание Госэкоинспекции.
Решением Днепропетровского окружного административного суда от 15.01.2020 г. по делу № 160/7982/18 в удовлетворении административного иска Госэкоинспекции в Днепропетровской области к ООО «НПП Электротепломаш» об остановке производства (изготовления) или реализации продукции, выполнении работ, оказании услуг отказано.
Несколько наших клиентов
Отзывы клиентов
Закажите консультацию наших юристов – это первый шаг в решении вашего вопроса.
